Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 15.1.2010 14:08:42

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Racunovodja.com

Vlada je na 62. redni seji, 7. januarja 2010, sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. S predlogom zakona bo v slovenski pravni red prenesena »Direktiva 2007/64/ES o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES«, ki je v RS sicer pretežno implementirana z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih.

Cilj predloga ZPPDFT-A je predvsem uskladitev slovenskega pravnega reda z Direktivo 2007/64/ES. Nadalje se želi s predlaganimi spremembami za zavezance, ki so dolžni izvajati ukrepe za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma uvesti nekatere olajšave, ki jih predvidevata že Direktiva 2005/60/ES in Direktiva Komisije 2006/70/ES, pa do sedaj v naši zakonodaji niso bile uporabljene. Cilj je tudi odprava nekaterih v praksi zaznanih pomanjkljivosti in redakcijskih nedoslednosti posameznih določil zakona.

Načela, na katerih temelji predlagani zakon, ne odstopajo od načel sedaj veljavnega ZPPDFT, saj gre za implementacijo mednarodnih standardov v slovenski pravni red. Poleg načela, da se državljani Republike Slovenije in njene institucije ščitijo pred posledicami pranja denarja in financiranja terorizma, se sledi tudi načelu transparentnosti in posvetovanja s pristojnimi državnimi organi, zavezanci in drugimi institucijami, ki jih zadevni zakon zadeva. Nadalje predlog zakona sledi načelu zagotavljanja določene prilagodljivosti pri uporabi ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, in sicer z upoštevanjem tveganja. S tem naj bi se posledično zagotavljalo tudi načelo dolgoročnega ohranjanja ravnovesja med stroški in koristmi pri izvajanju preventivnih ukrepov s strani organizacij, za katere bo veljal novi ZPPDFT-A.

Poglavitne rešitve, ki jih vsebuje predlog zakona so:

  1. prilagoditev opredelitve zavezancev v ZPPDFT-A Direktivi 2007/64/ES oziroma Zakonu o plačilni storitvah in sistemih,
  2. vključitev določb, ki zavezancem za obravnavo določenih produktov omogočajo opustitev pregleda stranke;
  3. poenostavljeno izvajanje pregleda stranke, če zavezanec sklepa dodatno poslovno razmerje z isto stranko,
  4. ponovna uvedba pridobivanja izjave, ali stranka izvaja transakcijo v vrednosti 15.000 EUR ali več v svojem imenu ali za nekoga tretjega,
  5. odprava obveznega ponovnega letnega pregleda tujih pravnih oseb,
  6. podelitev pristojnosti za nadzor nad izvajanjem določb ZPPDFT pri revizorskih družbah in samostojnih revizorjev Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem,
  7. vključitev novih določb v 13. in 25. člen predloga zakona za izvajanje mednarodnih FATF priporočil št. 8, 11 in 21, ki do sedaj niso bila prenesena v slovenski sistem za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja.

Vir: UVI

Ključne besede:
pranje denarja
terorizem
zppdft
zppdft-a

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 13:57:38:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

2.6.2020 14:43:28:
Krizni dodatek za zaposlene invalide, ki delajo v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

2.6.2020 13:31:53:
Interventni ukrepi na področju štipendiranja in invalidskega varstva

1.6.2020 16:15:56:
Ali je z DFS obdavčena provizija, ki jo prejme trgovec za trženje zavarovalnega produkta zavarovalnice “podaljšana garancija”?

1.6.2020 15:31:43:
Čakanje na delo po 1. juniju 2020

1.6.2020 15:03:09:
Preklic dela na domu

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT