Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.11.2011 10:57:55

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Rubrika: Zakonodajaprint Natisni

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

1. člen

Organizacije iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT) Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, organizacije iz 1., 2., 3., 4. in 12. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT pa tudi podatke o nakazilih nad 30.000 EUR, ki se na zahtevo stranke opravijo na račune pravnih in fizičnih oseb v države s seznama, objavljenega na spletni strani urada in na račune pravnih in fizičnih oseb s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v omenjenih državah (v nadaljnjem besedilu: nakazila iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT) na enega od naslednjih načinov:

– po telefonu,

– po telefaksu,

– s priporočeno pisemsko pošiljko,

– po kurirju,

– z elektronskim prenosom podatkov,

– z navadno pisemsko pošiljko.

2. člen

(1) Organizacije iz prvega odstavka 4. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: organizacije) pošiljajo podatke uradu na obrazcih, ki sta skupaj s prilogo k obrazcu in »Navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev« Priloga 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

(2) Pri elektronskem prenosu podatkov pošiljajo organizacije podatke v obliki, ki jo določi urad v strukturi zapisa za elektronsko sporočanje podatkov UPPD, razen v primerih iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. »Struktura zapisa za elektronsko sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR UPPD« je Priloga 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. »Struktura zapisa za elektronsko sporočanje podatkov o nakazilih nad 30.000 EUR iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT UPPD« je Priloga 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

3. člen

Organizacije sporočajo uradu podatke o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, samo po telefonu, po telefaksu, s priporočeno pisemsko pošiljko, po kurirju ali z elektronskim prenosom podatkov.

4. člen

(1) Po telefonu ali po telefaksu se uradu sporoča samo podatke o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, in to le, če transakcije še niso bile izvršene, njihova narava pa ne omogoča odlašanja izvršitve.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena morajo organizacije takoj, ko jim to okoliščine omogočajo, najkasneje pa naslednji delovni dan, sporočiti uradu podatke tudi na enega od ostalih načinov, predvidenih v 3. členu in v obliki, predpisani v 2. členu tega pravilnika.

(3) Če organizacija v primerih, ko v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, zaradi narave transakcije, ali ker transakcija sploh ni bila izvršena, ali iz drugih upravičenih razlogov ne more sporočiti podatkov še pred izvršitvijo transakcije, mora takoj, ko je to mogoče, oziroma takoj po zaznavi razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, sporočiti uradu podatke s priporočeno pisemsko pošiljko, po kurirju ali z elektronskim prenosom podatkov.

(4) V primerih, ko organizacija pri sporočanju podatkov o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, priloži dokumentacijo, s katero utemeljuje obstoj razlogov za sum, sporoča podatke samo po kurirju ali s priporočeno pisemsko pošiljko.

5. člen

Organizacije pošiljajo uradu podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in nakazilih nad 30.000 EUR iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT samo po kurirju, s priporočeno pisemsko pošiljko, z navadno pisemsko pošiljko ali z elektronskim prenosom podatkov.

6. člen

(1) Banke, pošta, hranilnice in družbe, ki opravljajo določene storitve plačilnega prometa, pošiljajo uradu podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in nakazilih nad 30.000 EUR iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT z elektronskim prenosom podatkov.

(2) Z elektronskim prenosom podatkov lahko podatke iz prejšnjega odstavka pošiljajo tudi druge organizacije, če se tako dogovorijo z uradom. Pri tem urad upošteva število transakcij, ki mu jih organizacija sporoči v določenem obdobju.

7. člen

Podatki, ki se pošiljajo uradu z elektronskim prenosom podatkov, morajo biti kodirani tako, da je zagotovljena njihova nerazpoznavnost.

8. člen

(1) Če zaradi tehničnih ovir elektronski prenos podatkov ni mogoč, organizacija o tem brez odlašanja pisno obvesti urad in zagotovi sporočanje podatkov na drugem nosilcu podatkov (npr. cd-rom, disketa).

(2) Če pride pri elektronskem prenosu podatkov do pošiljanja nepopolnih oziroma napačnih podatkov, se popravki podatkov pošiljajo z elektronskim prenosom samo na izrecno zahtevo urada.

9. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 84/01), Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 83/02), Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 1/04) in Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 10/08).

10. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-760/2011/7

Ljubljana, dne 28. oktobra 2011

EVA 2011-1611-0165

dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

Zadnji članki iz rubrike:

17.6.2019 16:16:41:
Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb

27.5.2019 20:55:17:
Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

15.4.2019 14:04:03:
Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)

15.4.2019 13:36:07:
Kaj določa novi Zakon o poslovni skrivnosti?

28.8.2019 10:09:06:
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)

Najnovejši članki:

14.10.2019 10:21:35:
Zaposlitveni oglas: Računovodja m/ž, Ljubljana

10.10.2019 16:05:12:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K)

10.10.2019 15:20:55:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1

9.10.2019 16:21:59:
Informativni dan hrvaškega nosilca pokojninskega zavarovanja (Ljubljana, 17. oktober 2019)

9.10.2019 16:19:17:
Sporazum o socialni varnosti med Slovenijo in Južno Korejo

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT