Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.
Računovodja.com - Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Uporabniška navigacija Uvrsti stran med priljubljene

Prijava:
Uporabnik:

Elektronski naslov, s katerim ste se registrirali ali naročili e-seminar
(primer: ime@vasadomena.si)

 
Geslo:

 




Ste pozabili geslo?

Registracija




Kazalo:
  Prva stran > E- seminarji
Dobrodošli na portalu elektronskih gradiv
>> Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-1

   Natisni e-gradivo

Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-1




Kazalo članka:
1 UVOD
1.1 Zakonska osnova
1.2 Obseg nalog in obveznosti po ZPPDFT-1 je odvisen od velikosti zavezanca
1.3 Kako naj se zavezanci lotijo nalog in obveznosti, ki jim jih nalaga ZPPDFT-1?
2 PRIMER INTERNEGA AKTA S PRILOGAMI
2.1 Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
2.2 Indikatorji, ki kažejo na sum pranja denarja in financiranja terorizma
2.3 Naloge in opravila zavezanca v zvezi z ZPPDFT-1
2.3.a. Pregled stranke
2.3.b. Sporočanje predpisanih podatkov Uradu
2.3.c. Zagotovitev varstva in hrambe podatkov, ter upravljanje predpisanih evidenc
2.3.d. Skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih
2.3.e. Notranje kontrole
2.3.f. Imenovanje pooblaščenca
2.4 Začetek veljavnosti akta in spremembe
PRILOGA 1: Obrazec za izvedbo poenostavljenega pregleda strank
PRILOGA 2: Obrazec za izvedbo običajnega pregleda stranke
PRILOGA 3: Obrazec za izvedbo poglobljenega pregleda stranke
PRILOGA 4: Seznam podatkov, ki so potrebni za registracijo zavezanca v spletno aplikacijo Urada, ter navodila, kako najdemo serijsko številko certifikata zavezanca v spletnem brskalniku
PRILOGA 5: Zapisnik o izvedenem izobraževanju zaposlenih skupaj z listo prisotnosti udeleženih
PRILOGA 6: Sklep o imenovanju pooblaščenca in njegovega namestnika
3 PRIMER INTERNEGA AKTA S PRILOGAMI - word dokument
<<Nazaj                Kazalo                >>Naprej

Pojdi na stran: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2.3.f. Imenovanje pooblaščenca | 2.4 Začetek veljavnosti akta in spremembe | PRILOGA 1: Obrazec za izvedbo poenostavljenega pregleda strank | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Ustvarjeno: 31.12.2019 ob 11:26:18
Natisni trenutno stran    Natisni trenutno stran in vse podstrani    Natisni celotno e-gradivo